唐小僧母公司集資詐騙案宣判,一人無期、鄔再平另案處理

唐小僧母公司集資詐騙案宣判,一人無期、鄔再平另案處理

2020年06月16日 19:18:34
來源:新京報

新京報貝殼財經訊(記者 黃鑫宇)據上海市第一中級人民法院(下稱“上海一中院”)官方公號披露,6月16日下午,該院依法公開對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平“資邦系”集資詐騙案進行了一審判決(如圖所示)。總體負責“資邦系”公司財務工作和資金調撥的被告人王利,被判處無期徒刑;“資邦系”實控人鄔再平,被另案處理。據悉,本案中“資邦系”平臺向近300萬名投資人非法募資近600億元。至案發,造成11萬余名被害人實際經濟損失50.4億余元。

其余三名被告人盧偉、陶蕾、官小平,則以集資詐騙罪,分別被法庭當庭判處有期徒刑14年至10年不等,并處剝奪政治權利及罰金。

上海一中院經審理查明,2012年11月至2018年6月間,鄔再平(又名鄔戰,另案處理)通過以其實控的資邦(上海)投資控股有限公司(下稱“資邦控股”)為核心的“資邦系”公司,組建、設立了資邦金服網絡科技集團有限公司(下稱“資邦金服”)等數十家線下分支機構及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺。

資邦控股采用“虛設債權”、“虛構借款人信息”、“虛假宣傳”等手段,以年化5%至24%的高額利息為誘餌,通過債權、收益權轉讓、定向委托、線上P2P平臺等方式,向277萬余名投資人非法募集資金人民幣593.57億余元,其中116.04億元用于兌付前期投資人本息。至案發,已造成11萬余名被害人實際經濟損失50.4億余元。

其間,被告人王利擔任資邦控股財務經理,總體負責“資邦系”公司財務工作和資金調撥等。被告人盧偉擔任資邦金服常務副總裁,負責設計、決策資金募集模式等。被告人陶蕾擔任資邦控股等多家公司法定代表人,負責公司對外形象宣傳、合作接洽等。被告人官小平則擔任資邦金服財務總監,負責理財產品發標等財務工作。

據上海一中院介紹,被告人王利參與非法募集資金590.6億余元;盧偉參與非法募集資金403.89億余元;陶蕾參與非法募集資金580.43億余元;官小平參與非法募集資金506.85億余元,上述四名被告人實際造成被害人經濟損失均為50.4億余元。

上海一中院認為,“資邦系”公司以非法占有為目的,采用詐騙方法非法集資,被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負責的主管人員,其行為均構成集資詐騙罪。四名被告人參與非法募集資金,均屬數額特別巨大;盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得,依法可酌情從輕處罰。

據悉,被告人家屬、被害人代表等共計60余人旁聽了今天下午的宣判。上海市司法機關亦表示,將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。

關于“資邦系”集資詐騙案,2019年9月16日,上海一中院對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案一審,進行首次開庭審理。

2018年6月16日,上海市公安局浦東分局根據投資受損群眾報案,對資邦控股涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。一個月后,即2018年7月13日,該公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪,經浦東新區人民檢察院批準被警方執行逮捕。

新京報貝殼財經記者 黃鑫宇

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